北京國際人力資源有限公司 曾兆武個人簡歷（北京國際人才中心地址）
證券代碼：600861 證券簡稱：北京人力 公告編號：臨2025-045號北京國際人力資本集團股份有限公司第十屆董事會第二十四次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、北京誤導性陳述或者重大遺漏，國際公司并對其內(nèi)容的人力人簡真實性、準確性和完整性承擔法律責任。資源曾兆址
北京國際人力資本集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十四次會議通知于2025年12月14日以電子郵件方式發(fā)出，有限會議于2025年12月19日在公司以現(xiàn)場方式召開本次會議應到董事8名，歷北實到董事8名。京國際人
會議的才中召集召開符合《中華人民共和國公司法》《北京國際人力資本集團股份有限公司章程》以及《北京國際人力資本集團股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，會議合法有效本次會議由董事長王一諤先生主持，心地公司高級管理人員列席會議。北京
會議審議通過如下事項：一、國際公司審議《關于控股子公司間提供內(nèi)部借款的人力人簡議案》會議審議通過北京外企德科人力資源服務上海有限公司與外企德科信息科技有限公司簽訂借款協(xié)議；借款額度不超過2億元，年化利率1.9%，資源曾兆址合同期限五年；授權北京外企德科人力資源服務上海有限公司與外企德科信息科技有限公司根據(jù)資金需求在借款額度及合同有效期內(nèi)滾動借款，有限單次借款期限不超過3個月，歷北借款利息按照實際使用金額及天數(shù)計算。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票二、審議《關于調整2025年度預算方案的議案》會議審議通過《關于調整2025年度預算方案的議案》表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票三、審議《關于調整內(nèi)部管理機構的議案》。
會議審議通過《關于調整內(nèi)部管理機構的議案》表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票本議案已經(jīng)公司董事會戰(zhàn)略與ESG委員會一致審議通過，并同意提交公司董事會審議四、審議《關于制定〈規(guī)章制度管理辦法〉的議案》。
會議審議通過《北京國際人力資本集團股份有限公司規(guī)章制度管理辦法》表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票本議案已經(jīng)公司董事會戰(zhàn)略與ESG委員會一致審議通過，并同意提交公司董事會審議五、審議《關于〈公司2024可持續(xù)發(fā)展（ESG）報告〉的議案》。
會議審議通過《北京人力2024可持續(xù)發(fā)展（ESG）報告》具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力2024可持續(xù)發(fā)展（ESG）報告》表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案已經(jīng)公司董事會戰(zhàn)略與ESG委員會一致審議通過，并同意提交公司董事會審議六、審議《關于聘任證券事務代表的議案》會議同意聘任潘奕夫先生為公司證券事務代表，任期與公司第十屆董事會任期一致具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力關于聘任證券事務代表的公告》。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票特此公告北京國際人力資本集團股份有限公司董事會2025年12月20日證券代碼：600861 證券簡稱：北京人力 公告編號：臨2025-046號北京國際人力資本集團股份有限公司。
關于聘任證券事務代表的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任北京國際人力資本集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十四次會議于2025年12月19日在公司以現(xiàn)場方式召開，審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》，同意聘任潘奕夫先生為公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書開展相關工作，任期自公司董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會屆滿之日止。
潘奕夫先生已取得上海證券交易所上市公司董事會秘書任職培訓證明，具備履行職責所必須的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。
潘奕夫先生簡歷詳見附件，具體聯(lián)系方式如下：聯(lián)系電話：010-67771218傳真：010-67772788電子郵箱：fesco.ir@fesco.com.cn通信地址：北京市朝陽區(qū)廣渠路18號院世東國際大廈B座
特此公告北京國際人力資本集團股份有限公司董事會2025年12月20日潘奕夫，男，1990年1月出生，美國伊利諾伊大學工商管理碩士學位曾任首創(chuàng)證券股份有限公司債務融資總部高級經(jīng)理、長城證券股份有限公司投行事業(yè)部集團與戰(zhàn)略客戶部副總裁，北京外企人力資源服務有限公司投資合作部投資顧問，北京國際人力資本集團股份有限公司董事會辦公室主管。
潘奕夫先生與公司的董事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股票，不具有《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定不得擔任證券事務代表的情形，無上海證券交易所要求披露的其他重要事項。
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