北辰實(shí)業(yè)總經(jīng)理簡(jiǎn)歷（北辰集團(tuán) 總經(jīng)理）
登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)■北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司第十屆第四十二次董事會(huì)決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、北辰誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，實(shí)業(yè)并對(duì)其內(nèi)容的總經(jīng)真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。理簡(jiǎn)歷北
北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第十屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議于2025年12月19日（星期五）下午2:30在北京市朝陽(yáng)區(qū)北辰東路8號(hào)匯園公寓H座二層第一會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的辰集方式召開(kāi)本次會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)到董事8名，團(tuán)總獨(dú)立非執(zhí)行董事周永健以通訊方式出席并進(jìn)行表決。經(jīng)理
會(huì)議由本公司董事長(zhǎng)張杰先生主持，北辰本公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議本次會(huì)議的實(shí)業(yè)召開(kāi)符合公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定會(huì)議一致通過(guò)決議如下：一、以8票贊成，總經(jīng)0票反對(duì)，理簡(jiǎn)歷北0票棄權(quán)，辰集批準(zhǔn)提名朱巖先生作為本公司第十屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人，團(tuán)總?cè)纹谧员竟竟蓶|會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止，經(jīng)理并提交本公司2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議批準(zhǔn)。北辰
（詳見(jiàn)本公司于上海證券交易所網(wǎng)站刊登的公告）本議案已經(jīng)本公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)并同意提交董事會(huì)審議二、以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，批準(zhǔn)召開(kāi)本公司2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)，本公司將另行刊發(fā)會(huì)議通知。
三、以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，批準(zhǔn)《北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司信息披露事務(wù)管理辦法（2025年修訂）》（詳見(jiàn)本公司于上海證券交易所網(wǎng)站刊登的公告）四、以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，批準(zhǔn)《北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法（2025年修訂）》。
（詳見(jiàn)本公司于上海證券交易所網(wǎng)站刊登的公告）五、以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，批準(zhǔn)《北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理辦法（2025年修訂）》（詳見(jiàn)本公司于上海證券交易所網(wǎng)站刊登的公告）特此公告。
北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司董 事 會(huì)2025年12月20日■北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于提名執(zhí)行董事候選人的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核朱巖先生的任職資格，本公司于2025年12月19日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，同意提名朱巖先生作為本公司第十屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期自本公司股東會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止，并同意將該事項(xiàng)提交本公司2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議。
根據(jù)本公司董事會(huì)提名委員會(huì)的審核意見(jiàn)，朱巖先生的教育背景、專業(yè)能力、工作經(jīng)歷和職業(yè)素養(yǎng)等方面均符合擔(dān)任董事的任職要求，不存在《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，也不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事的證券市場(chǎng)禁入措施且期限尚未屆滿，或被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事且期限尚未屆滿的情形，不存在重大失信等不良記錄。
特此公告北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司董 事 會(huì)2025年12月20日朱巖先生簡(jiǎn)歷朱巖，男，50歲，畢業(yè)于北京機(jī)械工業(yè)學(xué)院，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士朱先生歷任北京金隅股份水泥事業(yè)部副部長(zhǎng)，太行水泥股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，北京。
金隅集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)資金部部長(zhǎng)，金隅融資租賃有限公司董事長(zhǎng)，北京金隅新型建材產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，北京金隅集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理、戰(zhàn)略規(guī)劃部部長(zhǎng)，唐山冀東水泥股份有限公司董事朱先生自2025年7月加入本公司，現(xiàn)任本公司總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書(shū)。
朱先生在公司財(cái)務(wù)管理、投資管理方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)
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